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     上海自動化儀表股份有限公司第十五次股東大會（2004年年會）2005年6月28日下午假座上海影城5樓多功能廳召開。出席會議的股東和股東授權委托代表共49人，代表股份總數259370052股，占公司總股本的64.9576 %。公司董事、監事、高級管理人員、上海市金茂律師事務所阮國英律師出席了本次股東大會。 

     會議審議通過了《公司董事會二00四年度工作報告》、《公司監事會二00四年度工作報告》、《公司二00四年度財務工作報告》、《關于公司二00四年度利潤分配（預案）的議案》、《公司第四屆董事會換屆工作報告》及《公司第四屆監事會換屆工作報告》等18項議案，并對公司獨立董事候選人、非獨立董事候選人、股東代表監事候選人逐位進行了選舉，產生了公司第五屆董事會和第五屆監事會。 

     即日，公司董事會召開了第五屆董事會第一次會議，經與會董事選舉：同意肖宗義先生為公司第五屆董事會董事長、胡宏剛先生為公司第五屆董事會副董事長；聘任范幼林先生為公司總經理，樂嘉民先生、黃捷先生、吳劍嘯先生為公司副總經理，許大慶先生為公司總工程師，繆丹樺女士為公司董事會秘書。 

     與此同時，公司監事會召開了第五屆監事會第一次會議，經與會監事選舉：同意周瑞昌先生為公司第五屆監事會主席、林雄民先生為公司第五屆監事會副主席。